அதிர்ச்சி கிளப்பிய ED ரெய்டு | ஆருத்ரா நிறுவனம் மோசடி சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் என்ன?

தமிழ்நாட்டை அதிரவைத்த ஆருத்ரா கோல்டு நிறுவனம் நிதி மோசடி வழக்கில், அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனை மீண்டும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. குறுகிய கால லாபம் என்ற வாக்குறுதியால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றப்பட்ட இந்த வழக்கில் புதிய ஆதாரங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. திருட்டுத் தொகை, பரிவர்த்தனை விவரங்கள் மற்றும் மறைமுக சொத்துகள் தெளிவாகியுள்ளது.

ஆருத்ரா மோசடி எப்படி நடந்தது?

2021 ஆம் ஆண்டு ஆருத்ரா நிறுவனம் முதலீட்டாளர்களை கவரும் பல திட்டங்களை அறிவித்தது. ஒரு லட்சம் முதலீட்டுக்கு பத்து மாதங்கள் தொடர்ந்து 35 ஆயிரம் ரூபாய் லாபம் கிடைக்கும் என அறிவிப்பு பரவியது. நம்பிக்கை கொண்ட பொதுமக்கள் ஆயிரக்கணக்கில் முதலீடு செய்தனர். தொடர்ந்து 1,04,433 பேரிடமிருந்து சுமார் 2,438 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டது.

சில மாதங்களில் திட்டம் சரிந்து, வட்டி வழங்கப்படாமல் போனது. பின்னர் நிறுவனம் நிர்வாகிகள் தப்பி ஒளிந்தனர். அதன்பின் வழக்குகள் தொடர் நிலையில் பதிவு செய்யப்பட்டது.

அமலாக்கத்துறையின் விசாரணை முன்னேற்றம்

பொதுமக்கள் புகார் அளித்ததும் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு ஈடுபட்டது. 40 பேர் மீது வழக்கு பதியப்பட்டு 22 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். முக்கிய இயக்குநர் ராஜசேகர் மற்றும் மனைவி UAE-யில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அவர்களை பிடிக்க சர்வதேச நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விசாரணையின்போது, நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்குகளில் 2 ஆயிரம் கோடியை கடந்த பரிவர்த்தனைகள் நடந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதில் 10 லட்சம் ரூபாயை தாண்டிய 1,230 பரிவர்த்தனைகள் மிக முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது. பலரின் பெயரில் கணக்குகள் திறக்கப்பட்டு, அனுமதியற்ற பணமாற்றங்கள் நடந்தன.

ED சோதனையில் பறிமுதல்: முக்கிய தகவல்கள்

நவம்பர் 26 அன்று சென்னை, காஞ்சிபுரம், வேலூர், மும்பை, கொல்கத்தா உள்ளிட்ட 21 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ரெய்டு நடத்தப்பட்டது. பல மணி நேரம் நடந்த சோதனையில் முக்கிய சான்றுகள் கைப்பற்றப்பட்டன.

பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை:

• ₹1.50 கோடி மதிப்புள்ள சொத்து ஆவணங்கள்
• ₹22 லட்சம் ரொக்கம்
• மோசடி மற்றும் முதலீடு தொடர்பான ஆவணங்கள்
• டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள்
• சொத்து உரிமை பதிவுகள்
• நிதிப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான தகவல்கள்

இந்த ஆவணங்கள் பணப்பரிமாற்றம் முறைகேடாக நடந்தது என்பதற்கான உறுதியான சான்றுகள் என அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டை உலுக்கிய மோசடி – எதிர்கால நடவடிக்கை

ஆருத்ரா கோல்டு மோசடி நிதி முதலீட்டுத் துறையில் விழிப்புணர்வை உருவாக்கியது. நிலையான இலாபம் என கூறப்படும் திட்டங்கள் பெரும்பாலும் அபாயம் நிறைந்தவை. ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இந்த வழக்கில் மீட்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்கிறது. பணத்தை மீட்க அரசு அதிகாரிகள் வங்கிக் கணக்குகளை முடக்கியுள்ளனர்.

அடுத்த கட்ட விசாரணையில் வெளிநாட்டில் இருப்பவர்களை தேடி கொண்டு வர முயற்சிகள் பலப்படுத்தப்படுகின்றன. பொதுமக்களின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க கடுமையான சட்ட நடவடிக்கைகள் அவசியம்.

அமலாக்கத்துறை ரெய்டு காட்டிய உண்மை மக்கள் நிதியை தவறாக பயன்படுத்தியதை வெளிச்சம் போட்டுள்ளது. சட்டப்படி சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும். இந்நிகழ்வின் மூலம் முதலீட்டுக்கு முன் உறுதிப்படுத்தும் பழக்கம் வளர வேண்டியது மிக முக்கியம்.